Los 100 millones de dólares de HIGA ¿de
dónde vienen? Presuntamente se los robaron la pareja ideal-de La Gaviota
y su Divo de Atracomulco-, sigue la ruta del dinero de Hinojosa y
probablemente llegue a Los Pinos, pero sobretodo, quien debe de RENUNCIAR YA,
es el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por inepto y corrupto, no le atina a
los pronósticos del PIB, son errores continuos que hablan de una mala
conducción económica; no ha perseguido a las 2,500 cuentas millonarias de evasión fiscal
de las filtraciones de HSBC de Suiza; el famoso periódico financiero, The Wall Street
Journal le encontró, conflicto de interés con HIGA y su mansión de Malinalco,
luego las filtraciones del hacker contratado por el venezolano JJ Rendon,
donde se le menciona como enlace en la guerra sucia del PRI y ahora el
escandalazo de Panamá,
ya son muchas coincidencias como para mirar de lado, mas aun cuando el de
Hacienda nos está apretando demasiado el cinturón con sus “medidas de ajuste” presupuestal.
El papel de los 'Panama Papers'
AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer
07 Abr. 2016
Para Miguel Basáñez, colega y amigo.
Hace más de un año alguien filtró al periódico Süddeutsche Zeitung 11.46 millones de documentos sobre 215 mil compañías y 14,153 clientes del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca (MF) que desde 1977 se ha especializado en crear para sus clientes empresas offshore, firmas formalmente localizadas en países donde sus dueños no tienen actividades. Se trata de fórmulas para evadir al fisco, a las devaluaciones, a los enemigos y a la opinión pública. MF es el cuarto despacho más importante de su tipo a nivel mundial.
Aunque no es el principal, MF es un despacho famoso entre quienes quieren ocultar grandes fortunas y aunque su portal asegura que nunca ha sido acusado de actividades ilegales (http://www.mossfon.com/), alguien que lo ha investigado concluye que "si las firmas que crean empresas fantasmas fueran los autos que usan los ladrones para huir, entonces quizá Mossack Fonseca sería el vendedor más siniestro de tales autos" (Ken Silverstein, "The law firm that Works with oligarchs, Money launderers, and dictators", VICE Magazine. Consultado el 4, marzo, 2016).
El Süddeutsche Zeitung decidió compartir los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de Washington y con 370 periodistas y medios de 78 países, entre ellos Aristegui Noticias y Proceso en México. El examen de su contenido apenas está empezando pero ya ha provocado una crisis en Islandia y debería provocar muchas más.
· POLÍTICA
Esta columna ya ha usado la definición de política acuñada por Harold Lasswell: "política: quién consigue qué, cuándo y cómo" (1936). Tal definición viene al caso, pues la existencia de "paraísos fiscales" obedece a una estrategia tácita de las élites del poder internacionales para decidir quiénes, cuándo y cómo pueden ocultar su riqueza a las agencias fiscales y a la opinión pública y blindarse frente a las devaluaciones.
La decisión de legalizar y preservar los "paraísos fiscales" es ilegítima pero conveniente para mantener "dentro de la ley" la evasión fiscal y es criminal por facilitar el blanqueo de grandes sumas de dinero. Su ilegitimidad proviene de posibilitar a los grandes capitales el no contribuir con la parte proporcional al pago de impuestos y abandonar el barco primero. Además, es criminal porque sirve al crimen organizado para el blanqueo del dinero.
· CONTRADICCIONES
Las potencias occidentales han actuado contra el presidente de Siria, Bashar al-Assad, por dictatorial y corrupto, pero se han abstenido de hacerlo contra los paraísos fiscales que permitieron a Rami Makhlouf, un primo de Al-Assad, el hombre más rico de Siria y administrador de la fortuna del Presidente, mantener por once años millones de dólares en una firma fantasma, Drex Technologies, manejada precisamente por MF (Silverstein, op. cit.). Y como muestran los Panama Papers, el caso de Siria se repite.
· MÉXICO
En México, los documentos filtrados han puesto ya al descubierto una maniobra financiera de Juan Hinojosa Cantú, el contratista favorecido durante años por Enrique Peña Nieto (EPN) en el Estado de México y ahora por el gobierno federal. El ingeniero Hinojosa, cabeza del Grupo Higa que, además de construir obra pública, también construyó la famosa "Casa Blanca" para la familia presidencial y la casa Malinalco para el secretario de Hacienda. Pues bien, los Panama Papers muestran que en 2015, justo cuando la Secretaría de la Función Pública iba a iniciar la investigación que finalmente concluyó que no había conflicto de intereses entre las operaciones de Higa y las casas de los altos funcionarios, el señor Hinojosa mandó cien millones de dólares a MF para que los ocultara de la manera en que ellos saben hacerlo.
En 2016, el gobierno de EPN y pese a una reforma fiscal decidió que la recaudación ya no daba para mantener el gasto público y anunció enormes recortes para este año y el siguiente. En tales condiciones de precariedad del fisco, la información sobre las maniobras para esconder capitales de personajes como Juan Hinojosa Cantú, los socios de Oceanografía (Amado Yáñez, Martín Díaz y los hermanos Rodríguez Borgio), Ricardo Salinas Pliego y otros, son prueba empírica de lo adecuado de la definición de política de Lasswell: si uno logra que MF lo acepte como cliente (a Carlos Hank Rhon no lo aceptaron), las reglas del sistema político actual de México y de muchos otros países permiten sacar grandes capitales y ocultarlos en Panamá o en otro paraíso fiscal para evitar el infierno creado por los recaudadores de impuestos y tiempos económicos difíciles. Este tipo de política es una de las razones por las cuales la desigualdad social va en aumento en casi todo el mundo.
· ¿POR QUÉ?
Desde 1909 y hasta 2009 ha habido al menos seis convenciones internacionales para prohibir la producción, comercio y consumo de drogas. Este año se reunieron en Washington, por cuarta vez, 56 jefes de Estado para acordar medidas contra la proliferación nuclear. ¿Por qué no se ha actuado con la misma energía contra los paraísos fiscales, tan dañinos para el buen gobierno? Pues por razones de la política de y para las élites, una política sin legitimidad pero con muchos recursos. Se supone que en 2017 habrá un acuerdo internacional para poner fin a los paraísos fiscales. El papel de los Panama Papers pudiera ser generar una presión social mundial para asegurar que esta etapa de opacidad a favor de los pocos con mucho dinero se acabe.
agenda_ciudadana@hotmail.com
Hace más de un año alguien filtró al periódico Süddeutsche Zeitung 11.46 millones de documentos sobre 215 mil compañías y 14,153 clientes del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca (MF) que desde 1977 se ha especializado en crear para sus clientes empresas offshore, firmas formalmente localizadas en países donde sus dueños no tienen actividades. Se trata de fórmulas para evadir al fisco, a las devaluaciones, a los enemigos y a la opinión pública. MF es el cuarto despacho más importante de su tipo a nivel mundial.
Aunque no es el principal, MF es un despacho famoso entre quienes quieren ocultar grandes fortunas y aunque su portal asegura que nunca ha sido acusado de actividades ilegales (http://www.mossfon.com/), alguien que lo ha investigado concluye que "si las firmas que crean empresas fantasmas fueran los autos que usan los ladrones para huir, entonces quizá Mossack Fonseca sería el vendedor más siniestro de tales autos" (Ken Silverstein, "The law firm that Works with oligarchs, Money launderers, and dictators", VICE Magazine. Consultado el 4, marzo, 2016).
El Süddeutsche Zeitung decidió compartir los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de Washington y con 370 periodistas y medios de 78 países, entre ellos Aristegui Noticias y Proceso en México. El examen de su contenido apenas está empezando pero ya ha provocado una crisis en Islandia y debería provocar muchas más.
· POLÍTICA
Esta columna ya ha usado la definición de política acuñada por Harold Lasswell: "política: quién consigue qué, cuándo y cómo" (1936). Tal definición viene al caso, pues la existencia de "paraísos fiscales" obedece a una estrategia tácita de las élites del poder internacionales para decidir quiénes, cuándo y cómo pueden ocultar su riqueza a las agencias fiscales y a la opinión pública y blindarse frente a las devaluaciones.
La decisión de legalizar y preservar los "paraísos fiscales" es ilegítima pero conveniente para mantener "dentro de la ley" la evasión fiscal y es criminal por facilitar el blanqueo de grandes sumas de dinero. Su ilegitimidad proviene de posibilitar a los grandes capitales el no contribuir con la parte proporcional al pago de impuestos y abandonar el barco primero. Además, es criminal porque sirve al crimen organizado para el blanqueo del dinero.
· CONTRADICCIONES
Las potencias occidentales han actuado contra el presidente de Siria, Bashar al-Assad, por dictatorial y corrupto, pero se han abstenido de hacerlo contra los paraísos fiscales que permitieron a Rami Makhlouf, un primo de Al-Assad, el hombre más rico de Siria y administrador de la fortuna del Presidente, mantener por once años millones de dólares en una firma fantasma, Drex Technologies, manejada precisamente por MF (Silverstein, op. cit.). Y como muestran los Panama Papers, el caso de Siria se repite.
· MÉXICO
En México, los documentos filtrados han puesto ya al descubierto una maniobra financiera de Juan Hinojosa Cantú, el contratista favorecido durante años por Enrique Peña Nieto (EPN) en el Estado de México y ahora por el gobierno federal. El ingeniero Hinojosa, cabeza del Grupo Higa que, además de construir obra pública, también construyó la famosa "Casa Blanca" para la familia presidencial y la casa Malinalco para el secretario de Hacienda. Pues bien, los Panama Papers muestran que en 2015, justo cuando la Secretaría de la Función Pública iba a iniciar la investigación que finalmente concluyó que no había conflicto de intereses entre las operaciones de Higa y las casas de los altos funcionarios, el señor Hinojosa mandó cien millones de dólares a MF para que los ocultara de la manera en que ellos saben hacerlo.
En 2016, el gobierno de EPN y pese a una reforma fiscal decidió que la recaudación ya no daba para mantener el gasto público y anunció enormes recortes para este año y el siguiente. En tales condiciones de precariedad del fisco, la información sobre las maniobras para esconder capitales de personajes como Juan Hinojosa Cantú, los socios de Oceanografía (Amado Yáñez, Martín Díaz y los hermanos Rodríguez Borgio), Ricardo Salinas Pliego y otros, son prueba empírica de lo adecuado de la definición de política de Lasswell: si uno logra que MF lo acepte como cliente (a Carlos Hank Rhon no lo aceptaron), las reglas del sistema político actual de México y de muchos otros países permiten sacar grandes capitales y ocultarlos en Panamá o en otro paraíso fiscal para evitar el infierno creado por los recaudadores de impuestos y tiempos económicos difíciles. Este tipo de política es una de las razones por las cuales la desigualdad social va en aumento en casi todo el mundo.
· ¿POR QUÉ?
Desde 1909 y hasta 2009 ha habido al menos seis convenciones internacionales para prohibir la producción, comercio y consumo de drogas. Este año se reunieron en Washington, por cuarta vez, 56 jefes de Estado para acordar medidas contra la proliferación nuclear. ¿Por qué no se ha actuado con la misma energía contra los paraísos fiscales, tan dañinos para el buen gobierno? Pues por razones de la política de y para las élites, una política sin legitimidad pero con muchos recursos. Se supone que en 2017 habrá un acuerdo internacional para poner fin a los paraísos fiscales. El papel de los Panama Papers pudiera ser generar una presión social mundial para asegurar que esta etapa de opacidad a favor de los pocos con mucho dinero se acabe.
agenda_ciudadana@hotmail.com
Doctor en relaciones internacionales por El Colegio de México y post doctorado en ciencia política por la Universidad de Chicago. Hasta 2012 fue profesor en el CEI de El Colegio de México y actualmente lo es de la UNAM. Ha publicado 17 libros sobre temas mexicanos y media docena como coautor. Tiene docenas de capítulos en libros y más de un centenar de artículos en revistas. Es comentarista en radio y televisión y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011.
Leer más: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=85815#ixzz45qX8ch9p
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Panamá: papeles y listas
El escándalo de Los
Papeles de Panamá estalla apenas un mes y medio después de que el país
centroamericano salió, junto con Argelia y Angola, de la lista
gris de naciones en entredicho por su fragilidad ante el lavado
de dinero.
En su más reciente reunión, el Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El GAFI es un mecanismo
intergubernamental de supervisión, creado por el Grupo de los Siete en 1989.
En su plenaria en París, en febrero
pasado, el GAFI reconoció “progresos significativos” de Panamá, al establecer
“el esquema legal y regulatorio para cumplir sus compromisos” respecto a las
“deficiencias estratégicas” que el Grupo señaló en junio de 2014, cuando puso
al país en la lista gris.
Una clave del cambio fue la
aprobación de una ley antiblanqueo en 2015, que además de medidas contra el
lavado y el financiamiento al terrorismo, regula operaciones de entidades
vulnerables como casinos, despachos de abogados e inmobiliarias.
Tras la reunión de febrero, los países bajo sospecha mundial se redujeron a 13, relacionados por colores, según su grado
de riesgo.
En la lista roja quedaron
Irán y Norcorea, frente a quienes el GAFI llama a tomar contramedidas de
protección financiera. Las listas negra y gris oscura quedaron vacantes, al salir Myanmar y Laos, respectivamente.
En la lista gris quedan
un país latinoamericano, Guyana, y Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Irak, Papua
Nueva Guinea, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen, además de Myanmar y Laos, que
fueron reclasificados.
La diferencia con las otras listas
es que los grises identifican y reconocen sus defectos, pero actúan con el
Grupo para resolverlos.
Estar en cualquiera de las listas
del GAFI es una lápida sobre las finanzas de un país. En distintos grados se le
dificulta la inversión y el crédito y sobre todo es una permanente sombra de
sospecha. Panamá cabildeó con fuerza su salida de la lista.
Pero las pistas ahora reveladas
sobre operaciones opacas y potencialmente ilícitas durante más de tres décadas,
giran de nuevo los reflectores hacia el país, que está a punto de inaugurar la
ampliación del Canal y, según las previsiones, volverá a ser en 2016 el líder de crecimiento en América
Latina (más del 6 por ciento), muy por encima del promedio regional (0.2).
Liberaría en México a todos los presos de
origen humilde y fusilaría a los ricos de “Paraísos Fiscales”
Pedro Echeverría V.
1. Las denuncias de los “paraísos fiscales”
y de las listas de los multimillonarios que los integran parecen un simple
chiste para más de la mitad de la población mexicana porque desconocen su
significado. Para ellos es uno más de los millones de fraudes que ha sufrido
México del que “ya estamos acostumbrados y sabemos que nunca se castigará”. En
el mercado la gente nos responde: “Nosotros seguiremos siendo pobres; dejen
trabajar para tener que comer mañana, no perdamos el tiempo en denuncias;
siempre es lo mismo, ¿creen acaso en que algún día se acabará?”
2. La realidad es que ante la infinidad de
denuncias de asesinatos, represiones, desfalcos, mentiras de las clases
millonarias dominantes en el mundo, muchos nos indignamos queriendo luchar
contra esa podredumbre, pero nos sentimos desorganizados y débiles. ¿Cómo es
posible que en México el 98 por ciento de los presos esté en la cárcel por
robarse un pan para comer y los multimillonarios de los paraísos fiscales
–quienes deben ser llevados al paredón de fusilamiento- sigan acumulando y
lavando enormes riquezas en otros países llamados “paraísos fiscales”?
3. Los multimillonarios del mundo –además
de explotar a los trabajadores y saquear las riquezas en sus respectivos países
y regiones- esconden sus dineros y “lavan” sus capitales, sea para
escamotearlos a la acción de la justicia, para eludir al fisco, para disimular
conflictos de intereses o simplemente para encubrir patrimonios impresentables.
Todos ellos actúan a la vista y con la aprobación y apoyo de gobiernos y
organismos privados. Así han pasado las décadas, los siglos, multiplicando sus
capitales y poniéndolos al servicio de la conservación del capitalismo.
4. ¿Qué es eso de #Panamapapers? Una
filtración de 11.5 millones de registros de una firma consultora con sede en
Panamá y con sucursales en distintos puntos del planeta que exhibe a políticos,
potentados, personalidades públicas, a delincuentes del mundo, que esconden sus
riquezas.
Es una cruda radiografía del campo de la
corrupción de entidades bancarias, paraísos fiscales y despachos que asesoran
en la ocultación y lavado de dinero. Pienso que el muy famoso Chapo Guzmán es
un pobre aprendiz de esas “personalidades” inscritas en #Panamapapers.
5. Aunque el 95 por ciento de las empresas
periodísticas del mundo (TV, radio, prensa) son propiedad de esos millonarios y
les sirve para tener manipulado al pueblo trabajador, de pronto surgen
denuncias del “periodismo de investigación” que ayudan a los pueblos a darse
cuenta de que aún permanecen dormidos, silenciados, y que es tiempo de
sacudirse. Assanche y Knowden nos demostraron el camino de la dignidad y hoy es
el periódico alemán Suddeutsche Zeigtun y su equipo de 370 informadores
de 78 países, los que nos abren los ojos.
6. Un gigantesco número de políticos y
empresarios están embarrados de acuerdo a las primeras listas: El
presidente de Argentina, Mauricio
Macri; su par ruso, Vladimir
Putin, ¿Barack Obama?, así como el futbolista Lionel Messi
figuran entre unas 140 personalidades, de 50 países, que aparecen como
titulares o vinculados con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Pero también
hay muchos mexicanos que han comenzado a aparecer: Armando Hinojosa (Grupo
Higa), Salinas Pliego (TV
Azteca), Guillermo Cañedo y Alfonso
de Angoitia (Televisa) ¿Serán trasladados y juzgados en EEUU?
7. No se sabía nada del tal De Angoitia,
pero según se publica, es identificado como uno de “Los cuatro fantásticos”
encabezados por Azcárraga
Jean, dueño de Televisa, así como Bernardo Gómez (hermano de la Procuradora) y José Bastón. Quienes tomaron el
control de la empresa tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo. Hay que esperar
unos días o semanas más para encontrar los nombres de los que integran el
“Panamapapers” (si no silencian a la revista alemana) para conocer a los
personajes y sus equipos que dominan y saquean el país en perjuicio del 98 por
ciento de la población y que deberían ser fusilados por ladrones y traidores de
México. (4/IV/16)
Destapan red de corrupción global
'Los papeles de
Panamá', una investigación, destapó a los clientes del despacho 'offshore'
Mossack Fonseca, entre ellos Juan Armando Hinojosa.
'Los papeles de Panamá', una investigación que
destapó a los clientes del despacho 'offshore' Mossack Fonseca, entre ellos Juan
Armando Hinojosa. Foto: Tomada de El Confidencial
Doce Jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares
o socios cercanos a líderes políticos -entre ellos Juan Armando Hinojosa,
llamado "el contratista favorito" del Presidente Enrique Peña Nieto-,
así como futbolistas, empresarios y actores, aparecen en "Los
Papeles de Panamá", una investigación que destapa el funcionamiento del despacho panameño
Mossack Fonseca, uno de los cinco primeros del mundo en creación de sociedades
"offshore", esto es, paraísos fiscales.
El concepto de "paraíso fiscal" hace alusión a lugares donde la creación de sociedades mercantiles es una de las principales, cuando no la única, industria del país.
Su éxito reside en las enormes ventajas fiscales que ciudadanos de otros países pueden obtener utilizando estas sociedades y en el secreto bancario, necesario para ocultar bienes o patrimonio a las autoridades fiscales de cada país.
El despacho Mossack Fonseca ha sido acusado en varias ocasiones de ayudar a ciudadanos de otros países a evadir sus impuestos.
Uno de los nombres mencionados en la investigación, llevada a cabo por varios medios de comunicación, precisamente es el de Juan Armando Hinojosa, llamado "el contratista favorito" del Presidente de México, quien dirige un imperio empresarial con buenas conexiones que se aseguró al menos 750 millones de dólares en negocios con agencias gubernamentales.
Según los datos de Mossack Fonseca, tras la polémica por la "Casa Blanca" de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias.
Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte. Hinojosa tenía una red compleja, con nueve entidades constituidas en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos. Pero ése es sólo uno de los casos que encontró la investigación, que abarcan documentos de casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre de 2015.
En la región también destacan la detención el mes
de febrero por parte de la Policía brasileña de cinco empleados del despacho
panameño por su implicación en el esquema de blanqueo de dinero por parte de
directivos de la empresa pública Petrobras.
Un año antes, una investigación judicial en Alemania acusó a Mossack Fonseca de haber ayudado a cientos de clientes del Commerzbank, el segundo banco del país, a ocultar su patrimonio en Luxemburgo.
En España, el nombre de Mossack Fonseca ha sonado sobre todo por la implicación de una de sus sociedades en el caso del ático del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Del lado mexicano también aparecen prominentes
empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades
relacionadas con la política y prestanombres.
Además del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, destacan el contratista Ramiro Garza Cantú; Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, socios de Oceanografía.
También Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del Gobierno de Peña Nieto; Omar
Yunes Márquez, hijo del candidato del PAN al Gobierno de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes Linares.
Fuera de la política está la actriz Edith
González Fuentes, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, El presidente de TV
Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca, Ricardo
Benjamín Salinas Pliego y Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente
Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa.
El
despacho
Mossack Fonseca es un despacho de abogados creado en Panamá en 1986, cuando el panameño Ramón Fonseca y el alemán Jürgen Mossack unificaron sus dos bufetes bajo un mismo nombre.
Mossack Fonseca es un despacho de abogados creado en Panamá en 1986, cuando el panameño Ramón Fonseca y el alemán Jürgen Mossack unificaron sus dos bufetes bajo un mismo nombre.
A día de hoy, tiene presencia en todos los continentes -con sedes europeas en Londres, Luxemburgo, Suiza, Malta y Gibraltar- y está especializado en derecho comercial y creación de estructuras internacionales.
Es el segundo bufete de Panamá por incorporación de sociedades en el registro mercantil local y una de las cinco mayores firmas del mundo en creación de compañías 'offshore'.
El hecho de que Mossack Fonseca sea un despacho en Panamá no implica que sólo creara sociedades en ese país. La mitad de las sociedades que aparecen en los documentos internos de Mossack Fonseca fueron registradas en Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción considerada un paraíso fiscal también por España.
Se trata de 113 mil 648 compañías. En Panamá se registraron, en cambio, dos de cada diez sociedades.
Los
paraísos fiscales
Se llama "offshore" a cualquier sociedad
creada según las leyes de un Estado extranjero y cuya actividad se realiza
fuera de la jurisdicción en la que está registrada.
Por ejemplo, en Islas Caimán hay dos sociedades
registradas por cada habitante.
Estas sociedades se pueden utilizar simplemente para acumular patrimonio, pero a menudo tienen otros fines, como comprar acciones, bienes o desviar beneficios personales o de una empresa.
Estas sociedades se pueden utilizar simplemente para acumular patrimonio, pero a menudo tienen otros fines, como comprar acciones, bienes o desviar beneficios personales o de una empresa.
Además, se utilizan también para abrir cuentas bancarias en otros países -como Suiza Andorra o Mónaco- a nombre de estas sociedades y que los beneficiarios últimos puedan ocultar su identidad para eludir así el pago de impuestos.
No existe una lista global oficial de paraísos fiscales.
Cada país decide por sí mismo con qué jurisdicciones firma acuerdos tributarios o de intercambio de información, lo que ha permitido a la OCDE eliminar a una treintena de países de su lista de estados "no cooperativos" fiscalmente.
En junio de 2015 la Comisión Europea publicó su propia lista de 30 países que considera como paraísos fiscales.
El requisito utilizado por la Comisión Europea para confeccionar este listado es que estos Estados sean considerados paraísos fiscales por al menos diez países miembro.
Panamá es uno de ellos.
El hecho de que una sociedad se abra desde Panamá no significa que esté registrada en ese país.
Como demuestran los documentos, uno de los servicios que proveen despachos como Mossack Fonseca es justamente el de buscar la solución más adecuada a las necesidades de su cliente, moviendo las compañías a jurisdicciones que garantizan mayor secretismo y se adaptan mejor a las demandas de los beneficiarios.
La investigación
Un equipo de más de 370
periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76 países trabajó
durante un año para analizar más de 11.5 millones de documentos internos del
despacho de abogados panameño. Entre ellos el diario alemán Süddeustche
Zeitung, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el
diario español El Confidencial.
Los documentos abarcan casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre de 2015. Incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho, y revelan información oculta de 214 mil 488 sociedades "offshore" conectadas con más de 200 países.
Los documentos abarcan casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre de 2015. Incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho, y revelan información oculta de 214 mil 488 sociedades "offshore" conectadas con más de 200 países.
Leer más: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=809020&v=9&md5=52468798f74fcd210290cfd85c55c4d9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe#ixzz44obztuQf
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05 de Abril de 2016
ÍNDICE
POLÍTICO
FRANCISCO
RODRÍGUEZ
Tolucopachucracia: ¿ahora dónde guardarán
sus “buscas”?
¿Por
qué se roban los ninis de la
tolucopachucracia hasta el santo y las limosnas, si la reducción de los
intereses en todo el mundo les ha cerrado las puertas de los bancos suizos y el
resto de europeos pues, con la política de cero interés, ahora cobran hasta por
aceptar dinero en sus bóvedas y cajas de seguridad? ¿Por qué siguen robando si
ahora sus cómplices, sus socios y “lavadores” han sido expuestos por una red
global de periodistas serios en los Panamá Papers?
El
resguardo tradicional de los haberes malhabidos ya no es refugio de ninguna
aventura financiera, pues también los bancos suizos son los primeros soplones
de las cuentas "secretas" de los rateros mexicanos. Si no lo saben,
pregúntenle a Raúl Salinas y a toooda la familia Ebrard, que ha sido
“balconeada” felizmente ante cualquiera de los espantajos del SAT.
Los
paraísos fiscales, ubicados en los protectorados antillanos
del gabacho, no tardan, si hace media hora no lo han hecho, en adoptar también
esta esquizofrenia, pues la amenaza fiscal de los republicanos no tiene brida, ni
fuste.
Van
a dejar a los mezquinos y rateros mexiquenses y pachuquitas como a cualquier
vaca de ejidatario: deslechada y sin pastura. Lo del agua, tendrá que regresar
al agua. El frentazo va a ser de antología. Toda una lección para los ninis
mexicanos que no saben ni dónde están parados. Por lo demás, nunca lo han
sabido.
Nadie
les ha explicado que sobre un barril de pólvora, con la mecha a punto de
prenderse y hacer volar por los aires el fruto de "sus esfuerzos". El
equivalente a más del 30% de nuestro Producto Interno Bruto. Toda una
"hazaña" del saqueo, a punto de convertirse en mierda.
Alemania recién votó contra la Unión
Europea
Europa
entera se enfrenta a un mega conflicto. La ultraderecha, bajo el argumento de
que Merkel traicionó a los viejos conservadores, la sepultó en las elecciones
de hace unos días en la tierra de las Valquirias de Wagner. Fue un voto contra
los principios de la humanidad y, de paso, contra la Unión Europea.
Los
principios elementales de ayuda al prójimo, los cientos de miles de migrantes
sirios que huyen de la guerra y el hambre, condenados a
muerte lenta y dolorosa, frente a los esbirros apostados en las barricadas de
las fronteras de los países que podrían haberles dado asilo, son los primeros
afectados.
Vladimir Putin, en lugar de
mantener su intervención de baja intensidad en las tierras del títere gabacho
Bashar al Assad, ordena el retiro de las tropas rusas de la zona sujeta a
revisión. Obama se queda calladito, por miedo de alebrestar a los retrógrados
republicanos que apoyaban a muerte al impertinente Donald Trump.
Sin mano de obra mexicana, EU habría
quebrado
La
clase pensante europea y mundial reprueba la reacción de la ultraderecha, que
argumentó como bandera de campaña una insensatez, un despropósito mayúsculo:
que los migrantes iban contra las pensiones de los germanos adultos mayores.
Cuando
se les ha repetido hasta la náusea que la llegada de los migrantes a la Unión
Europea, iba a ser precisamente lo contrario: la fuerza de trabajo joven e
ilustrada, que pagaría impuestos, que abonaría el producto de su trabajo,
precisamente en apoyo de esas poblaciones envejecidas.
Es la misma cerrazón republicana
en los Estados Unidos, que se niega en redondo a entender que los migrantes
mexicanos aportan el 8% del Producto Nacional Bruto estadunidense, que sostiene
sus instituciones de seguridad social, y todas sus ocurrencias.
Es
el mismo argumento vencido que nunca ha aceptado que la fuerza de trabajo
mexicana en sus campos labrantíos, es la que ha sacado a flote toda la
producción agropecuaria, todo el excedente de su industrialización y de su
brutal expansionismo.
Es
la que se resiste a aceptar que, simple y sencillamente, sin el auxilio de la
migración mexicana, su industria agropecuaria hubiera quebrado, igual que ellos
han arruinado todos sus sectores industriales y tecnológicos de punta, y son
devorados por los chinos.
Para
la derecha ultraconservadora, esa verdad de a kilo, es inaceptable, porque
derrumba el mito de la pujanza y el éxito norteamericano, porque les recuerda
cotidianamente sus mendacidades y contradicciones, porque destruye el falso
orgullo de los white-anglo-saxon-protestants, policías y dueños del
mundo.
Mexicanos con papeles, peores enemigos de
indocumentados
Pero el pensamiento salvaje,
Levy-Strauss dixit, se ha adueñado de los votantes alemanes y
estadunidenses de la ultraderecha y, desafortunadamente, de muchos paisanos
egoístas que viven el confort americano y ya no quieren que sus hermanos
migrantes entren a Estados Unidos para hacerles la competencia.
Los
envidiosos mexicanos con papeles, son ahora los peores enemigos de los
migrantes que huyen de nuestra pobreza y quieren trabajo remunerado en las
tierras del Tío Sam, aunque sepan que pueden ser enrolados en la primera guerra
de intervención que se presente a la vuelta de la esquina.
Aunque
les ofrezcan la residencia, después de que vayan a entregar su vida, el
ofrecimiento se desvanece una vez que regresan a salvo y les pondrán nuevos
escollos insalvables para poder ser parte de la generación de los valientes, en
la tierra de los libres, según reza el misal depredatorio de ellos.
Los colchones de Atracomulco no les
alcanzarían
Por
eso vale volver a preguntar: ¿ para qué quieren los güeros de rancho, como el
infame Gerardo Ruiz Esparza –entre otros--, quedarse con todos los negocios por
metro cuadrado que le reportará la subasta de las franquicias y las
autorizaciones de construcción en el ilusorio mega Aeropuerto que van a
entregar en 2050, según su nueva ruta crítica?
En el extranjero, imposible. La
lana estará más vigilada e insegura que una chiva loca en una cristalería. Los
colchones de Ocoyoacac, Atracomulco y de Metepec, no le servirían, y
aunque así fuera, estaría al alcance de los hambrientos y no le ofrecerían la
mínima seguridad. Entonces, ¿dónde la van a esconder?
¿Dónde
podrá esconder Peña Nieto una fortuna --se lo ha confiado a sus amigos del golf
en Punta Mita y en Ixtapan de la Sal-- más grande que la de Carlos Slim, uno de
los pillos más emblemáticos del mundo?
¿Tienen
salida los mexiquenses y pachuquitas, si los únicos bancos que pagan 4% de
intereses en el mundo son los mexicanos, los que eran mexicanos, y eso para
triangular los depósitos de lo que se llevan al extranjero para que floten sus
matrices españolas de Bancomer y Santander?
Es
más: ¿tiene remedio la ignorancia?
Índice
Flamígero: A confesión de parte, relevo de pruebas,
dice el principio de Derecho Romano y, el joven Emilio Lozoyita, impune
atracador de Pemex, dice de su involucramiento en los Panamá Papers que es
inocente, porque “nunca se concretó” operación alguna en paraísos fiscales. ¿Y
qué tal si sí? ¿Quién se atrevería a tocarlo con el pétalo de una
investigación? Nadie. Todos son cómplices. + + + Sobre Los
tolucos, espías en conflicto que
usted leyó ayer en este espacio, don Alfredo Álvarez Barrón escribe: “El
Partido Revolucionario Institucional rechazó que su equipo de campaña
contratara, en el año 2012, al hacker colombiano Andrés Sepúlveda, quien
asegura haber utilizado un sinfín de ‘técnicas obscuras’ para favorecer al
entonces candidato tricolor a la Presidencia de la República...”. Y al
respecto, El Poeta del Nopal nos regala su epigrama titulado “Sospechosismo:
Agobiados por la prisa / de sepultar al difunto / piden sellar el asunto / sin
trabas ni cortapisas; / pero el truhán se desliza / como Jacob frente al muro /
y guarda en el disco duro / un dato revelador: / sin ningún margen de error /
¡hackearon nuestro futuro!”.
Al desnudo, el
tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos
http://www.proceso.com.mx/435634/al-desnudo-trafico-clandestino-las-fortunas-prominentes-mexicanos
CIUDAD DE MÉXICO
(proceso.com.mx).- Prominentes empresarios, contratistas, políticos,
narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres
mexicanos han creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder
millones de dólares fuera del alcance del fisco y otras autoridades de México.
De la mano de prestigiados despachos
y discretas firmas de servicios financieros nacionales hicieron tratos en
Panamá con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el
mundo de compañías offshore.
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Abogados y especialistas en finanzas
mexicanos y extranjeros les han ayudado a crear compañías de papel,
fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un laberinto de
estructuras internacionales en las que se perdía la pista del dinero y la
identidad de los dueños. Hasta ahora.
Una filtración de los archivos
internos de Mossack Fonseca puso al descubierto quiénes y cómo han refugiado
sus riquezas en paraísos fiscales. La revelación es la más grande de la que se
haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.
La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y
más de cien medios asociados en el mundo.
Proceso fue el
único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global
de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año.
Se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros
alrededor del mundo, en el proyecto de colaboración periodística más grande del
que se haya tenido registro.
En septiembre pasado, Proceso participó en la reunión internacional
en la que se definieron pautas de trabajo. El encuentro tuvo lugar en las
instalaciones del Süddeutsche Zeitung, en Münich.
Entre los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios
son los más activos en la firma panameña. En especial uno, el favorecido
contratista del presidente Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú. La
estrecha relación del contratista con Peña Nieto fue revelada en noviembre
pasado por Aristegui Noticias,
el otro medio mexicano convocado por el ICIJ a la investigación.
El dueño del Grupo Higa aparece hasta
ahora como uno de los clientes más importantes de México para la firma, de
acuerdo con los archivos.
El proveedor de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, en las Lomas de Chapultepec, y de la residencia en Malinalco, Estado de México del
secretario de Hacienda, Luis Videgaray –el responsable de la recaudación fiscal
en el país–, ha tenido prisa por mandar dinero fuera de México.
En plena tormenta por la revelación
de su estrecha relación con Peña Nieto, Hinojosa Cantú buscó en julio del año
pasado movilizar más de cien millones de dólares en una compleja red financiera
que pasó por varios países.
Esa cifra, que Hinojosa Cantú
manifestó como “parte de sus ahorros”, era una muestra de la riqueza que
ofreció gestionar a través del despacho panameño que en casi 40 años de
existencia está considerado entre los cinco más grandes vendedores en el mundo
del secreto de los paraísos fiscales.
Proceso buscó al
departamento de Comunicación del Grupo Higa para esta investigación para saber
sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, sin obtener respuesta. La
presidencia de la República también se negó a comentar sobre el tema. Aseguró
que se trataba de “un asunto un poco añejo” y remitió a la investigación de la
Secretaría de la Función Pública que negó la existencia de conflicto de interés, en
agosto pasado, justo cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover
su dinero.
El dueño del Grupo Higa destaca junto
con otro empresario que la propia firma panameña describe como “una de las
personas más poderosas de México gracias a sus empresas”: Ramiro Garza Cantú,
quien ha hecho su fortuna como contratista por más de 30 años al amparo de
Pemex.
Tamaulipeco como Hinojosa, Garza Cantú tiene una relación más
antigua con Mossack Fonseca, que le ha ayudado a crear una compleja estructura
de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta
Holanda, Nueva Zelanda y la República de Seychelles, ubicada en las islas del
Oceánico Índico, al noreste de Madagascar. La oficina de Garza Cantú tampoco se
reportó a la llamada de Proceso.
Algunas de sus principales
operaciones de offshore se concentran en el principado de Andorra, un pequeño
país al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA Managment,
implicada en evasión de impuestos en el futbol europeo.
Otros de los relacionados con Pemex
que figuran en el entramado internacional de ocultamiento de dinero son los
socios de Oceanografía, empresa que fue favorecida en el gobierno de Felipe
Calderón con millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal.
Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz
Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio le compraron a
Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas,
territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado Yañez aseguró a
Proceso que desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creación
aparece su firma.
Las tres empresas fueron dadas de
alta con dirección en Miami, donde vive Martín Díaz, sobrino del exsecretario
de Hacienda, Francisco Gil. Mossack Fonseca, además, abrió otra compañía en el
mismo paraíso fiscal para la empresa encargada de pagar los impuestos de
Oceanografía a nombre de Fabián Narváez Tovar, quien le brindaba servicios de
outsourcing a la contratista. La suerte de los socios de Oceanografía cambió
con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos. Amado Yáñez ahora está en prisión
acusado de delitos financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos
Rodríguez Borgio se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de
dinero en Suiza, según la información obtenida a través de Süddeutsche Zeitung
y del ICIJ.
En México, ese mismo año se libró una
orden de aprehensión al sobrino de Gil Díaz por uso de recursos de procedencia
ilícita según los registros judiciales verificados por Proceso en la
Procuraduría General de la República (PGR).
Su verdugo, Emilio Lozoya Austin, el
primer director de Pemex del gobierno de Peña Nieto, buscó también establecer
relación con Mossack Fonseca. Antes de integrarse al equipo de Peña, Lozoya fue
miembro del Consejo de Administración del Grupo español OHL, en México, otra
firma de infraestructura cercana al presidente de la República. En marzo de
2011, Lozoya Austin pretendió crear una sociedad con la firma panameña a través
de Dubái.
La información disponible no refiere si se concretó la
operación, pero una copia del pasaporte del exdirector general de Pemex está en
los archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento, ocurrido poco
antes de que se integrara como consejero de Infoglobal, una compañía de
sistemas de telecomunicaciones en la que participaba el yerno de Juan Miguel
Villarmir, dueño de OHL (Proceso
2056).
El Süddeustche Zeitung recibió la
información interna de Mossack Fonseca de manera anónima y la compartió con el
ICIJ, la red internacional de periodistas con sede en Washington que organizó
la colaboración global.
El historial del ocultamiento del
dinero a través de la firma panameña es largo, como lo indican los 2.6
terabytes de información contenida en correos electrónicos, documentos e
imágenes, que abarcan prácticamente toda la historia del despacho panameño,
desde su creación en 1977 hasta diciembre de 2015.
En la revisión de los documentos participaron reporteros de 76
países y 109 organizaciones periodísticas. Mossack Fonseca se encuentra entre
los rascacielos corporativos de la zona bancaria de la ciudad de Panamá. Pero
el despacho apenas ocupa una parte de un edificio de tamaño modesto de vidrios
polarizados, que comparte con la clínica odontológica Arango Orillac, en la
pequeña calle 54 del barrio Obarrio, a una cuadra y media de la torre de BBVA
Bancomer conocida como “el tornillo”, como constató Proceso en
una visita al lugar en marzo pasado.
A diferencia de otros despachos y
firmas de abogados panameños, los cuales suelen anunciarse de manera ostentosa
en la avenida 50 –una de las vías más importantes de la ciudad–, Mossack
Fonseca adoptó un perfil muy discreto, de tal forma que nadie creería, al pasar
frente al edificio, que ahí se abrieron 214 mil 488 entidades offshore a través
de las cuales circulan millones de dólares cada día.
En respuesta a cuestionamientos
durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus
servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido
esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del
narcotráfico y vendedores de armas.
Los estándares de revisión y
supervisión comprendidos en lo que se conoce como debida diligencia son prácticamente
inexistentes cuando se trata de grandes negocios. Fue el caso de Hinojosa Cantú
y de una empresa que gestionó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con el primero, desestimó las
evidencias sobre su relación con el presidente Peña Nieto, a pesar de que sus
propias reglas lo ubican en la categoría de Persona Políticamente Expuesta
(PEP, por sus siglas en inglés). Con tal de quedarse con Hinojosa, que entra en
la categoría de Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en inglés)
por tener activos que rebasan los 30 millones de dólares, los agentes de la
firma panameña atribuyeron la información contraria al dueño de Grupo Higa a
versiones periodísticas promovidas “por su principal competidor”, el empresario
Carlos Slim, por medio del diario The New York Times. La misma falta de rigor
mostró el despacho panameño en el caso del colombiano Juan Pablo Londoño cuando
en 2007 le creó la compañía Monedeux International Services Inc. Sólo después
de cinco años Mossack Fonseca decidió retirarse como agente registrador cuando
ya era pública la información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(OFAC) de Estados Unidos en el sentido de que la compañía estaba relacionada
con Jorge Milton Cifuentes Villa, socio de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del
cártel de Sinaloa.
Entre los familiares de políticos a los que Mossack les
abrió la puerta sin mayor cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes
Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al
gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. El empresario avanzó en la
creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como
beneficiarios él y su esposa. La operación no llegó a llevarse a cabo porque el
hijo de Yunes desistió, pero el departamento de debida diligencia de Mossack
Fonseca nunca alertó que la ley en México considera como PEP expuesto a
familiares hasta cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y hermano de
otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el exalcalde de
Boca del Río, Miguel Ángel Yunez Márquez
Carlos Sousa, director de Relaciones
Públicas de Mossak Fonseca, asegura que sus clientes llegan a través de
despachos de abogados e instituciones financieras, incluidas sucursales de
grandes bancos.
Consultado por Proceso, Sousa
aseguró que Mossack Fonseca trabaja “con muy pocos” PEP debido a que la
regulación internacional la considera de “alto riesgo”. Para la firma panameña,
no es el caso de Hinojosa Cantú: “Hice la búsqueda referente a la persona que
usted refiere y según World Check y World Compliance no está calificado como
PEP. Además, los PEPs no deben ser rechazadas simplemente por serlo;
sencillamente es una cuestión de un análisis y administración apropiados de
riesgo”.
Respecto al caso de las dos personas
señaladas por Estados Unidos como integrantes del CJNG, dijo que si después de
vender una compañía es listada por la OFAC, “se hacen los respectivos reportes
y se comienza el proceso de renuncia, a menos que los reguladores (autoridades)
den una instrucción”, respondió por escrito.
Aseguró que las personas utilizan las
estructuras financieras de Mossack Fonseca “para temas totalmente válidos y
legales, siendo probable que en algún momento alguna haya sido utilizada para
asuntos incorrectos, y en caso que ocurra, cooperamos totalmente con las
autoridades”.
Los documentos muestran a un peculiar
prospecto de cliente mexicano: Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del
Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente de la secretaría de
Hacienda directamente encargado del pago de impuestos. Trujano trabaja en la
Administración General de Grandes Contribuyentes, en la Administración Central
de Fiscalización de Precios de Transferencia.Con su correo electrónico oficial
del SAT y una dirección particular en Iztapalapa, los registros de Mossack
Fonseca lo tenían como “prospecto” de intermediario en enero de 2013. En
conversación con Proceso,
Trujano aseguró desconocer porque su nombre estaba en los registros de la firma
panameña, de la que también dijo no saber a qué se dedica. El ocultamiento del
dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los
más grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las
empresas creadas en los offshore. Para el caso de México, los archivos muestran
la presencia de Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse
First Boston y la calificadora Merril Lynch.
Los despachos mexicanos han sido un
gran activo para la firma panameña. Son quienes la ponen en contacto con los
dueños del dinero. Tan sólo en 2010, envió regalos de Navidad a 310 despachos
mexicanos. De acuerdo con la información, una de las firmas mexicanas que más
ha recurrido a sus servicios es Doporto & Asociados, encabezado por el
abogado Luis Doporto Alexandre. A través de una empresa de servicios
financieros de Holanda, Infintax, Doporto y Asociados ha creado complejas
estructuras de sociedades, fideicomisos y fundaciones en distintas
jurisdicciones internacionales que han tenido repercusión en la reorganización
del sector farmacéutico en México.
Una muestra de ello: en junio pasado,
el despacho tuvo un papel central en la venta de Grupo Marzam por parte de
Genomma Lab. El fondo holandés Moench Coöperatief compró el 50 por ciento más
una de las acciones del segundo mayor grupo dedicado a la distribución de
medicinas en el territorio nacional, por lo cual desembolsó mil 350 millones de
pesos.
Detrás del fondo holandés se
encontraban el propio Luis Doporto, junto con el financiero venezolano Carlos
Rafael Dorado, y los también financieros de origen suizo Karl Frei y Patrick
Wyss. La Comisión Federal de Competencia (Cofece) aprobó la compra, al aseverar
que ésta no afectaría las reglas del libre mercado en el sector farmacéutico.
Sin embargo, la compra de Grupo
Marzam se realizó con recursos de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón
Cusi, el dueño de Grupo Nadro, líder en el sector de la distribución de
medicinas. En declaraciones a Proceso, Doporto reconoció la participación de
Matarazzo, pero aseveró que la mujer solamente le prestó a él recursos para la
operación de compra y negó que con ello su esposo se haya apoderado de su rival
directo.
El abogado Luis Doporto Alexandre, de 41 años, es esposo de
Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, actual pareja del
exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab. Aurora Alcántara es hermana de
Roberto, el dueño de Grupo Toluca, que congrega a empresas de transporte
terrestre, y VivaAerobus México. Al inicio de su gobierno, Peña Nieto le dio un
contrato a Roberto Alcántara por cuatro mil millones de pesos para el cobro de
peaje en la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe) (Proceso
1974).
Los Alcántara Rojas son originarios
de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México, vecino de
Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo abuelo
fue alcalde en cuatro ocasiones.
En las estructuras de Doporto &
Asociados creadas con Infintax, también tiene una participación destacada
Guillermo Vogel Hinojosa, excuñado de José Murat, padre del actual candidato al
gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat, quien este domingo inicia su campaña a
gobernador del mismo estado.
Además de intermediario, Luis Doporto
Alexandre es uno de los beneficiarios finales de fideicomisos abiertos por
Mossack Fonseca, en los que Aurora Alcántara aparece como protectora sustituta.
El espectáculo vinculado a la política mexicana tampoco ha sido
ajeno para Mossack Fonseca. La actriz Edith González Fuentes aparece como
beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas. González está casada con
Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y
Asociados. Este bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente
de la República, Miguel Alemán Valdes. Alemán Velasco ha sido socio de
Televisa, gobernador de Veracruz y es dueño, entre otras empresas, de la
aerolínea Interjet. Lazo Margain no respondió a las llamadas de Proceso. González fue además pareja del
exsecretario de Gobernación del PAN, Santiago Creel Miranda. Durante gran parte
de su carrera ha sido actriz de Televisa, aunque desde 2010 trabaja para TV
Azteca.
La relación del despacho panameño con
clientes mexicanos en busca de paraísos fiscales data por lo menos de hace 30
años, cuando le abrió la puerta a narcotraficantes para crear empresas
offshore, en momentos en que salían del país millones de dólares por la crisis
económica en el gobierno de Miguel de la Madrid.
En la primera mitad de los años 80,
en pleno auge del cartel de Guadalajara, Mossack Fonseca creó dos empresas para
uno de los principales líderes de esa organización, Rafael Caro Quintero.
Uno de los socios del despacho
panameño, Ramón Fonseca, fue el agente residente y presidente de la sociedad
Compañía Monte Carlo S.A., propiedad del narcotraficante sinaloense. Caro
Quintero pasó 28 años en prisión y fue liberado sin cargos en 2013. Tras unos
meses de breve libertad, está de nueva cuenta en condición de prófugo luego de
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la orden de
liberación.
En los ochenta Mossack Fonseca
también creó la compañía Financiera Monte Carlo S.A. para Caro Quintero.
La relación del despacho panameño con narcotraficantes mexicanos
no termina ahí. En 2012 abrió una empresa en Uruguay para Wendy Amaral Arévalo
y Gerardo González Valencia, boletinados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros(OFAC, por
sus siglas en inglés), como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según las autoridades de México y Estados Unidos, esa organización delictiva es
una de las más poderosas en la actualidad.
Otro poder fáctico de México tampoco
ha sido ajeno para Mossack Fonseca: las televisoras. En 2005, entró en contacto
con el despacho Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, del que fue fundador el
actual vicepresidente de Finanzas de Televisa Alfonso de Angoitia. El despacho
le ofreció a Mossack Fonseca integrar a su cartera a importantes empresarios de
México, como Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa. Uno de los
productos de Mossack Fonseca que más le interesó al despacho del ahora
ejecutivo de la televisora fue la creación de fundaciones.
Angoitia admitió haber adquirido esta
empresa en Bahamas “con el propósito de comprar un departamento y una membresía
en un club de buceo náutico ubicado precisamente en Bahamas, deporte que
practica desde hace muchos años”. Pero aseguró que se trató de una “adquisición
pública y transparente”, por lo que le negó relevancia al tema, según respondió
el ejecutivo de Televisa a Aristegui Noticias a través del vocero de la
empresa, Alejandro Olmos.
El presidente de TV Azteca, Banco
Azteca y Fundación Azteca Ricardo Benjamín Salinas Pliego también usó una
compañía offshore creada en Islas Vírgenes con la firma panameña para la compra
de un yate.
Entre los prominentes hombres de
negocios que han entrado al secreto mundo de la movilización de capitales está
Guillermo Cañedo White, exejecutivo de Televisa y vicepresidente de la
Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), entre
2007 y 2012. Ese periodo está bajo investigación de la justicia de estados
Unidos como parte de la corrupción de la Federación Internacional de Futbol
(FIFA).
Uno de los socios de Cañedo White es
otro de los mexicanos con una amplia relación con Mossack Fonseca, Ángel
Remigio González González. Dueño de medios de comunicación en Centro y
Sudamérica, el empresario conocido como El Fantasma, por su reiterada negativa
a aparecer en público, es socio de Cañedo White en una firma offshore creada en
las Islas Vírgenes Británicas. Ninguno se reportó a los llamados del semanario.
También del sector de las
telecomunicaciones aparece el empresario y coleccionista de arte José Antonio
Pérez Simón, quien creó empresas junto con su hija. Formó parte del Grupo Carso
de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.
Aunque miembros prominentes de la
actual clase política mexicana no aparecen en el historial reciente de Mossack
Fonseca, el contratista Hinojosa Cantú es considerado en la investigación
periodística internacional como uno de los latinoamericanos poseedores de offshore
con más relevancia política. Su nombre está al lado del presidente argentino,
Mauricio Macri, quien está en la lista de doce líderes mundiales que crearon
compañías offshore a través de la firma especializada de Panamá.
Consultada por Proceso y el grupo
periodístico McClatchy Newspapers de Estados Unidos, la presidencia de la
República se negó a dar comentarios sobre la relación personal de Peña Nieto
con Hinojosa Cantú. Sólo remitió a lo dicho por el secretario de la Función
Pública (SFP), Virgilio Andrade. Paulo Carreño King, de la oficina Marca País y
Medios Internacionales de la Presidencia de la República, le respondió a la
cadena estadunidense, el pasado miércoles 30, que se trataba de un asunto
pasado y remitió a los informes de la SFP sobre “el presunto conflicto de
interés
La mayoría de los líderes mundiales
que han escondido dinero en los paraísos fiscales son árabes. Entre ellos, el
rey de Arabia Saudita, H.R.H Prince Salma; el presidente de Emiratos Árabes
Unidos, Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, y el exprimer ministro
de Iraq, Ayad H. Allawi.
Además del Primer Ministro de
Islandia, Sigmund David Gunnlaugsson y el presidente de Ucrania, el empresario Petro
Poroshenko, figuran empresarios cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin. La
investigación de este caso en particular realizada por el ICIJ, medios europeos
y rusos arrojó que los cercanos a Putin ocultaron dos mil millones de dólares
por medio de Mossack Fonseca. También está la familia del poderoso presidente
de China Xi Jinping.
En total, fueron identificados 12
líderes, 128 políticos y altos funcionarios públicos de todo el mundo, así como
58 familiares y socios de presidentes, primeros ministros o reyes.
En el caso de México, uno de los
políticos mencionados como beneficiario de una de las empresas offshore es el
exdiputado local de Chiapas y expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI
en Tuxtla Gutiérrez, Noé Fernando Castañón Ramírez, hijo del exministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y exsecretario general de Gobierno de
Chiapas, Noé Castañón León.
La ausencia de nombres de políticos
mexicanos no significa que no sean beneficiarios de sociedades a través de
familiares o prestanombres. El extitular de la Procuraduría Fiscal de la
Federación Gabriel Reyes Orona asegura que los políticos mexicanos tienen mucha
experiencia en esconder su dinero en paraísos fiscales ante la falta de control
gubernamental.
Dice que con las triangulaciones y
las complejas estructuras financieras lo que se busca es perder la identidad de
los dueños del dinero a través de números y en las que las partes involucradas
no se conocen unas a otras. Subraya que en esas operaciones en las que la
información está en compartimientos, ya no hay movimiento de dinero, sino
generación de derechos. Ahora todo se hace en la nube, pero en este caso se
trata de una “black cloud”, ironiza.
Tampoco extrañó que Mossack Fonseca
no tenga oficinas en México, como en otros países de América Latina. No las
necesita. Cuenta con numerosos despachos de abogados que operan como
intermediarios entre los beneficiarios finales de las empresas offshore y la
firma panameña.
A partir ahí, se empieza a construir
un laberinto de compañías, sociedades, directorios, asamblea de accionistas o
fundaciones que operan en diferentes jurisdicciones internacionales en las que
es difícil dar con el principal beneficiario de la operación de ocultamiento.
De acuerdo con la información
obtenida, en el caso de México se contabilizaron inicialmente 65 compañías, 47
beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y 208 accionistas de empresas
vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en México. A nivel global, el
despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil 448 entidades
registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios.
Pocos son los casos en que una sola
persona es beneficiario final, cliente y accionista. En relación con México es
el caso de Manlio Arellanos Gutiérrez, un asesor financiero veracruzano
radicado en Aguascalientes y que en 1996 fue acusado de incumplimiento de pago
de ahorradores que participaban en Unión de Crédito Impulsora del Desarrollo
Empresarial SA de CV (UCIDE). Arellanos dijo a Proceso que sus empresas con
Mossack Fonseca ya estaban disueltas y se negó a dar más información.
Sobrino de Octavio Arellanos Zenil, quien en 1997 fue
representante del PAN ante el entonces IFE, hoy Instituto Nacional Electoral
(INE), en el Consejo Distrital 3 de Tabasco, Arellano Gutiérrez aparece en
compañías abiertas por Mossack Fonseca en la República de Seychelles, y las
Islas Vírgenes Británicas.
Su nombre también aparece en los registros públicos de compañías
abiertas en Nueva Zelanda, otro paraíso fiscal, aunque no queda claro si estas
últimas se tramitaron también por medio del despacho panameño. (Con la colaboración de Mathieu
Tourliere).
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